中秋禮盒

標題：(2314)台揚科技-重大訊息2019-06-20
主旨： 公告本公司108年股東常會全面改選董事
股票代號：2314
公司名稱：台揚科技
發言時間：2019-06-19 17:59:09
說明：
1.發生變動日期:108/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
董事:
(1)謝其嘉、本公司董事長
(2)建漢科技(股)公司代表人顏信介、本公司總經理暨執行長
(3)建漢科技(股)公司代表人陳澤燦、建漢科技(股)公司董事長
(4)建漢科技(股)公司代表人吳忠和、建漢科技(股)公司總經理
獨立董事
(1)蕭美蕾、SBA Communications Corp.董事
(2)劉炯朗、集邦科技(股)公司董事長
(3)林筠、台灣大學財務金融學系教授
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
董事
(1)謝其嘉、本公司董事長
(2)建漢科技(股)公司代表人顏信介、本公司總經理暨執行長
(3)建漢科技(股)公司代表人吳忠和、建漢科技(股)公司總經理
(4)建漢科技(股)公司代表人王璟德、建漢科技(股)公司副總經理
獨立董事
(1)蕭美蕾、SBA Communications Corp.董事
(2)劉炯朗、集邦科技(股)公司董事長
(3)林筠、台灣大學財務金融學系教授
5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
6.異動原因:任期屆滿，全面改選
7.新任者選任時持股數:
董事
(1)謝其嘉: 3,123,279股
(2)建漢科技(股)公司代表人顏信介:60,924,995股
(3)建漢科技(股)公司代表人吳忠和: 60,924,995股
(4)建漢科技(股)公司代表人王璟德: 60,924,995股
獨立董事
(1)蕭美蕾:0股
(2)劉炯朗:0股
(3)林筠:0股
8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/14~108/06/13,至本次股東常會完成時止
9.新任生效日期:108/06/19
10.同任期董事變動比率:不適用
11.同任期獨立董事變動比率:不適用
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
14.其他應敘明事項:無





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